公告日期：2025-11-17

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐
山东先大健康产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室，采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

在公司会议室，采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430730 先大健康 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 √

3 《拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √

4 《拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 √

5 《拟修订公司〈重大投资决策管理办法〉的议案》 √

6 《拟修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》 √

7 《拟修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》 √

8 《拟修订公司〈投资者关系理办法〉的议案》 √

9 《拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》 √

10 《拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 √

11 《拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》 √

《拟修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉

12 √

的议案》

13 《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》 √

累积投票议案：选举董事、监事

14 非独立董事选举 应选人数5人

1 非独立董事宋佩 √

2 非独立董事陈金男 √

3 非独立董事李晓霞 √

4 非独立董事李刚 √

5 非独立董事李小丽 ……
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