公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-040

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐
山东先大健康产业股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（更正
公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东先大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。经核查发现部分内容有误，现予以更正。
一、更正事项具体内容
（一）更正前：

二、会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东

非累计投票议案

1 《拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 √

3 《拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √

4 《拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 √

5 《拟修订公司〈重大投资决策管理办法〉的议 √

案》

6 《拟修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》 √

公告编号：2025-040

7 《拟修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》 √

8 《拟修订公司〈投资者关系理办法〉的议案》 √

9 《拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》 √

10 《拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 √

11 《拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》 √

12 《拟修订公司〈内幕信息知情人登记管理制 √

度〉的议案》

13 《关于续聘2025年年度会计师事务所的议案》 √

累计投票议案：选举董事、监事

14 非独立董事选举 应选人数 5 人

1 非独立董事宋佩 √

2 非独立董事陈金男 √

3 非独立董事李晓霞 √

4 非独立董事李刚 √

5 非独立董事李小丽 √

15 监事选举 应选人数 3 人

1 监事袁士茹 √

2 监事杜秀红 √

3 监事范寿海 √

（二）更正后：

二、会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东

非累计投票议案

1 《拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 √

3 《拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √

4 ……
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