公告日期：2026-04-28

公告编号： 2026-005
证券代码： 430730 证券简称： 先大健康 主办券商： 申万宏源承销保荐
山东先大健康产业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 4 月 28 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长宋佩
6.会议列席人员： 高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、 召开符合《公司法》 及公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《 2025 年年度报告》（公告编号：公告编号： 2026-005
2026-007）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2025 年工作进行总结，并形成《公司董事会 2025 年年度工作
报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公
司编制了 2025 年财务决算报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：公告编号： 2026-005
根据法律、 法规及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公
司编制了 2026 年财务预算报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了 2025 年总经理工作报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配， 也不实施公积
金转增股本。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行金融机构及其他金融
机构申请综合授信暨关联交易的议案》公告编号： 2026-005
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司及全资子公司 2026 年度向银
行金融机构及其他金融机构申请综合授信暨关联交易公告》（公告编号：
2026-008）。
2.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照
关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
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