公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-003

证券代码：430731 证券简称：凯地钻探 主办券商：中泰证券
凯地钻探（北京）股份有限公司

章 程

二〇二〇年三月

凯地钻探（北京）股份有限公司

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 29

第一节 信息披露 ...... 29

第二节 投资者关系管理 ...... 29
第九章 财务会计制度、利润分配...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任...... 33
第十章 通知和公告...... 33

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35
第十二章 修改章程...... 36
第十三章 附则...... 37

第一章 总则

第一条 为维护凯地钻探（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由凯地地质勘查（北京）有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：凯地钻探（北京）股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市西城区高粱桥路6号A座办公楼8A1单元，邮政编
码：100044。

第五条 公司注册资本为人民币 2300 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：真诚合作，团结共赢，坚持运用先进技术和科
学管理，通过规范化、专业化的运作和经营，为公司和股东获得最大化的经济效益。同时积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任。

第十二条 公司的经营范围：地质钻探、固体矿产勘查（勘察许可证有效期
至 2021 年 06 月 15 日）；研发、委托加工钻探设备及配件；销售钻探设备及配
件、钻机；技术开发、技术服务、地质勘查技术培训、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容……
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