
公告日期:2025-02-24
公告编号:2025-006
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心-2 座 2 层,御食园会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 17 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:张维肖
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更审计机构的议案》
1.议案内容:
为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要等实际情况,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计服务机构。负责公司财务报告审计等相关工作,审
公告编号:2025-006
计费用为 15 万元。聘期一年,期满可续聘,本次聘任符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京御食园食品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
北京御食园食品股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 24 日
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