公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-011

证券代码：430733 证券简称：御食园 主办券商：西部证券
北京御食园食品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心-2 座 2 层御食园会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长邝小洋先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

2024 年度经营情况稳定，总经理就公司经营情况向各位董事进行汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度经营情况进行了审计， 并出具了《审计报告》。议案内容详见附件《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-014）。

公告编号：2025-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》
1.议案内容：

公司根据财务报告编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报
告》，公允地反映公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况，并为公司 2025 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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