
公告日期:2023-04-28
公告编号: 2023-044
证券代码: 430734 证券简称:源渤科技 主办券商: 中泰证券
源渤科技发展(北京)股份有限公司监事会
对《董事会关于 2022年度财务审计报告非标准意见专项说明》的意
见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、非标准意见的基本情况
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 受源渤科技发展(北京)股份有限
公司 (以下简称“公司”) 委托,对公司 2022年12月31日财务报表进行了审计,并出具了保留意见的审计报告(报告文号:立信中联审字[2023]D-0897号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求,就相关事项说明如下:
如审计报告中“形成保留意见的基础”所述:“对源渤科技在2021年度确认的成都上善宫贸易有限公司软件开发服务198,019.80元,我们仅取得银行回单和发票,我们无法实施有效的替代程序对截止2021年12月31日的收入进行获取充分适当的审计证据,因此我们无法判断是否对收入以及财务报表其他项目作出调整,也无法确定调整的金额。”
公司董事会出具了关于2022年度财务审计报告非标准意见专项说明。监事会 对报告中所涉及的事项进行了核查,发表意见如下:
1、监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。
2、董事会关于2022年度财务审计报告非标准意见专项说明符合公司实际情 况。公司已经做了人事、经营战略的调整,公司将逐步走向正轨;进一陪完善公司 治理结构、加强内部管理做好成本费用控制,逐步改善公司的经营业绩,规避公司存 在潜在风险。
3 、监事会将继续积极履行监督职责,持续关注公司相关措施的推进工作,
同时督促公司依法规范运作,维护投资者的利益。
特此公告。
公告编号: 2023-044
源渤科技发展(北京)股份有限公司
监事会
2023 年4月28日
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