公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-023

证券代码：430734 证券简称：源渤科技 主办券商：中泰证券
源渤科技发展（北京）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：会司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈培元

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受股东捐赠的议案》
1.议案内容：

公司股东陈培元为支持公司发展，改善公司财务状况，拟向公司无偿捐赠

公告编号：2024-023

100 万人民币，用于补充公司流动资金，增加公司资产，发展公司业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈培元为公司持股 5%以上股东，本次交易构成关联交易。因本次接受无偿捐赠系公司单方面受益行为，可免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 3 日上午 10 点召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议《关于接受股东捐赠的议案》相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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