
公告日期:2024-12-18
公告编号:2024-023
证券代码:430734 证券简称:源渤科技 主办券商:中泰证券
源渤科技发展(北京)股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 18 日
2.会议召开地点:会司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈培元
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于接受股东捐赠的议案》
1.议案内容:
公司股东陈培元为支持公司发展,改善公司财务状况,拟向公司无偿捐赠
公告编号:2024-023
100 万人民币,用于补充公司流动资金,增加公司资产,发展公司业务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
陈培元为公司持股 5%以上股东,本次交易构成关联交易。因本次接受无偿捐赠系公司单方面受益行为,可免予按照关联交易的方式进行审议,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2025 年 1 月 3 日上午 10 点召开 2025 年第一次临时股东大会,审
议《关于接受股东捐赠的议案》相关事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
源渤科技发展(北京)股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
源渤科技发展(北京)股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日
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