公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-025

证券代码：430734 证券简称：源渤科技 主办券商：中泰证券
源渤科技发展（北京）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林栋为公司董事的议案》

1.议案内容：
因原董事严晓璇女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名林栋先生为公司董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满止。林栋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，拟修订《公司章程》个别条款。具体如下：

修订前 修订后

第二十五条: 公司的股份可以依法转 第二十五条:公司的股份可以依法转 让。股东协议转让股份后，应当及时 让。控股股东、实际控制人转让其所 告知公司，同时在登记存管机构办理 持有的本公司股份的，应当遵守法律
登记过户。 法规、部门规章、规范性文件、全国
股转系统业务规则中关于股份转让的
限制性规定及其就限制股份转让作出

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的承诺。

公司被收购时，收购人不需要向公司
全体股东发出全面要约收购，但应按
照法律、法规、规范性文件的规定履
行相关信息披露、备案、申报等义务，
不得损害公司和公司股东的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总……
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