公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-038

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司中江国良拟向南京银行南京板桥支行申请新增
授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏中江 国良科技发展有限公司（以下简称：中江国良）拟向南京银行股份有限公司南 京板桥支行申请新增授信，新增授信额度为人民币柒佰万元整（￥7,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，利率暂定为 3.9%。由江苏中江种业股份有限公司 提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司江苏江邮拟向台新融资租赁（中国）有限公司
出售部分机器用于融资租赁的议案》
1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏江邮 农业发展有限公司（以下简称“江苏江邮”）拟向台新融资租赁（中国）有限公 司（以下简称“台新租赁”）以旧设备售后回租的形式进行融资租赁，内容为由
江苏江邮向台新租赁出售截止 2024 年 4 月底总净值为 728.71 万元的部分机
器，租期为 18 个月，18 个月后江苏江邮以 100 元的回购价购回全部该批出售
设备。融资租赁款（即出售设备款）为人民币肆佰贰拾万元整(￥4,200,000.00 元)，其中保证金为人民币叁拾万元整(￥300,000.00 元），手续费为人民币肆万 贰仟元整(￥42,000.00 元)，融资租赁期限为十八个月，合同利率为 3.7%，按 月还本付息，由江苏中江种业股份有限公司、查军民提供连带责任保证担保， 具体内容以公司与租赁公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-038

1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，决定于 2024 年 7 月 3 日召开江苏中江种业股
份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司
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