公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-005

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 9 点。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430736 中江种业 2025年1月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏中江种业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名戴遐海先生为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要,公司 董事会提名候选人戴遐海先生担任董事职务，任期与本届董事会一致。

戴遐海,男,1973 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
2023 年 9 月至今，任江苏农林职业技术学院国有资产管理处处长。
（二）审议《关于提名崔怡彬女士为公司监事的议案》

监事会近期收到公司监事、监事会主席束亚萍的书面辞职报告，束亚萍女 士申请辞去公司监事会监事、监事会主席职务。经监事会提名崔怡彬女士担任 公司监事，任期与本届监事会一致。

崔怡彬，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，河北廊坊人，无境外永久居留
权，大学本科学历，2021.07-至今任中国林木种子集团有限公司审计风控部部 门经理。
（三）审议《关于提名纪韦韦先生为公司监事的议案》

监事会近期收到公司监事徐建新的书面辞职报告，徐建新先生申请辞去公 司监事会监事职务。经监事会提名纪韦韦先生担任公司监事，任期与本届监事 会一致。

公告编号：2025-005

纪韦韦，男，1981 年 7 月出生，中共党员，毕业于南京农业大学食品科技
学院食品科学与工程专业，大学本科，食品工程硕士。2023.09-至今任江苏农 林职业技术学院纪委副书记、纪委办公室主任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明，股东账户卡:委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股 东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的……
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