公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-007

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于补充审议中江远望资金往来的议案》
1.议案内容：

2024 年 11 月 7 日，控股子公司江苏中江远望农业科技发展有限公司（以
下简称“中江远望”）的股东南京远望富硒农产品有限责任公司（以下简称“远

公告编号：2025-007

望富硒”）因经营周转困难，提出中江远望支付相关资金帮助周转，后中江远 望支付给远望富硒资金 151 万元。 现申请补充审议。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议》

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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