公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-009

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书 刘永健
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数170,946,187 股，占公司有表决权股份总数的 96.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名戴遐海先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要,公司 董事会提名候选人戴遐海先生担任董事职务，任期与本届董事会一致。

戴遐海,男,1973 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
2023 年 9 月至今，任江苏农林职业技术学院国有资产管理处处长。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名崔怡彬女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

监事会近期收到公司监事、监事会主席束亚萍的书面辞职报告，束亚萍女 士申请辞去公司监事会监事、监事会主席职务。经监事会提名崔怡彬女士担任 公司监事，任期与本届监事会一致。

崔怡彬，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，河北廊坊人，无境外永久居留
权，大学本科学历，2021.07-至今任中国林木种子集团有限公司审计风控部部 门经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-009

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名纪韦韦先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

监事会近期收到公司监事徐建新的书面辞职报告，徐建新先生申请辞去公 司监事会监事职务。经监事会提名纪韦韦先生担任公司监事，任期与本届监事 会一致。

纪韦韦，男，1981 年 7 月出生，中共党员，毕业于南京农业大学食品科技
学院食品科学与工程专业，大学本科，食品工程硕士。2023.09-至今任江苏农 林职业技术学院纪委副书记、纪委办公室主任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效……
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