公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-012

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏中江种业股份有限公司在江苏紫金农村商业银行南京
六合支行申请借新还旧的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

江苏中江种业股份有限公司（以下简称“中江种业”）在江苏紫金农村商 业银行南京六合支行原授信品种为流动资金贷款，授信敞口额度为 1,000 万 元，期限 2 年，利率为 4.15%,本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押，将
于 2025 年 3 月 19 日到期。

为了保证公司的正常运营，中江种业拟向江苏紫金农村商业银行南京六合
支行申请借新还旧，借新还旧额度为 1,000 万元，期限 1 年，借新还旧利率暂
定为 1.42%，本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。授信资金将用于置 换中江种业在紫金农商行的存量债务，贷款年利率等具体内容以公司与银行签 订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

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