公告日期：2025-05-20

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场召开的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书 刘永健
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数170,946,187 股，占公司有表决权股份总数的 96.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本公司 2024 年度董事会工作报告已编制完成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

本公司 2024 年年度报告及摘要已编制完成。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年度财务决算报告》已由相关部门编制完成，并经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)审计，出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留 审计意见”的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务预算>的议案》

1.议案内容：

根据经审计的公司《2024 年度审计报告》、《2024 年度财务决算报告》，以
及公司 2025 年的发展规划及业务经营需要，公司制定了 2025 年度财务预算方
案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股……
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