公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-039

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场召开的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李嘉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数170,946,187 股，占公司有表决权股份总数的 96.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司中林绿苑拟向句容农村商业银行申请续贷的议
案》

1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司中林绿苑 江苏生态环境有限公司拟向句容农商行申请贷款，贷款额度为人民币贰仟肆佰 万元整（￥24,000,000.00 元），贷款期限为二十四个月（以句容农商行实际批 复为准），该笔贷款为原有贷款到期续贷，贷款年利率暂定为 1.42%，由江苏中 江种业股份有限公司、刘新红、卢晓莉提供保证担保，其余具体内容以中林绿 苑江苏生态环境有限公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件

《江苏中江种业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日

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