
公告日期:2025-06-30
公告编号:2025-040
证券代码:430736 证券简称:中江种业 主办券商:华龙证券
江苏中江种业股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议地点:江苏中江种业股份有限公司会议室。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(六)会议召开日期和时间
公告编号:2025-040
1、会议召开时间:2025 年 7 月 16 日上午 9:00-11:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430736 中江种业 2025 年 7 月 14
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司拟向中国农业银行南
1 √
京六合支行申请续贷的议案》
为了支持公司业务发展,补充经营流动资金,公司拟向中国农业银行南京 六合支行申请贷款,贷款额度为人民币玖佰玖拾柒万壹仟陆佰圆整 (¥9,971,600.00 元),贷款期限为十二个月,该笔贷款为原有贷款到期续贷, 贷款年利率暂定为 1.42%,由中国林木种子集团有限公司提供保证担保,无其 他形式担保,其余具体内容以江苏中江种业股份有限公司与银行签订的贷款合 同为准。
公告编号:2025-040
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明,股东账户卡:委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股 东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书,股东账户卡。
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证。
(3)办……
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