公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-040

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江苏中江种业股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-040

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日上午 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430736 中江种业 2025 年 7 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟向中国农业银行南

1 √

京六合支行申请续贷的议案》

为了支持公司业务发展，补充经营流动资金，公司拟向中国农业银行南京 六合支行申请贷款，贷款额度为人民币玖佰玖拾柒万壹仟陆佰圆整 （￥9,971,600.00 元），贷款期限为十二个月，该笔贷款为原有贷款到期续贷， 贷款年利率暂定为 1.42%，由中国林木种子集团有限公司提供保证担保，无其 他形式担保，其余具体内容以江苏中江种业股份有限公司与银行签订的贷款合 同为准。

公告编号：2025-040

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明，股东账户卡:委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股 东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证。

(3)办……
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