公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-047

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司江邮公司拟向阜宁农村商业银行申请债务置换
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-047

为支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏江邮农 业发展有限公司(以下简称“江邮公司”)拟向阜宁农商行申请贷款，贷款额度 为人民币贰仟陆佰万元整(￥26,000,000.00 元)贷款期限为十二个月，贷款为 原贷款到期申请债务置换。由江苏中江种业股份有限公司(以下简称“中江种 业”)和南京种之梦企业管理合伙企业(有限合伙)提供保证担保以及江邮公司 在高邮的房地产中江种业在阜宁的房地产作为抵押担保，贷款年利率等具体内 容以公司与银行签订的贷款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，决定于 2025 年 9 月 3 日召开江苏中江种业股
份有限公司 2025 年第六次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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