公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-010

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场召开的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李嘉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数170,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-010

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为加强对投资者合法权益的保护，并依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际，对《江 苏中江种业股份有限公司章程》做出修订，具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司 章程的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政
法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司《董事会议事规则》， 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-010

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政
法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司《监事会议事规则》， 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回……
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