公告日期：2026-04-24

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：江苏中江种业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 王文先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

本公司 2025 年度董事会工作报告已编制完成。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

本公司 2025 年度总经理工作报告已编制完成。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
（三）审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

本公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年度财务决算报告》已由相关部门编制完成，并经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)审计，出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留 审计意见”的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2026 年度财务预算>的议案》
1.议案内容：

根据经审计的公司《2025 年度审计报告》、《2025 年度财务决算报告》，以
及公司 2026 年的发展规划及业务经营需要，公司制定了 2026 年度财务预算方
案。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2025 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于计提存货减值及后续处理的议案》
1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会 计政策相关规定，本着谨慎性原则，江苏中江种业股份有限公司部分存货芽率 不合格、市场变化预计售价低，导致存货存在跌价风险，进行计提减值准备, 由于计提导致的种子减值损失金额预计为人民币 1,462.11 万元。后续处置方 案由相关业务部门提出，公司董事会授权经理层全权处理，不再另行开会董事 会和股东会进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为……
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