公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-004

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：国投证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，本 次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,293,914 股，占公司有表决权股份总数的 69.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范
围：太阳能光伏产品的研究、开发；半导 围：太阳能光伏产品的研究、开发；半导
体材料、光伏设备及元器件、照明器材及 体材料、光伏设备及元器件、照明器材及
配件、电气机械及器材、仪器仪表、电子 配件、电气机械及器材、仪器仪表、电子
产品及通讯产品（不含卫星电视广播地 产品及通讯产品（不含卫星电视广播地
面接收设施和发射装置）的销售；电子工 面接收设施和发射装置）的销售；电子工
业专用设备、金属切削机床、建筑材料生 业专用设备、金属切削机床、建筑材料生

产专用机械、抛光垫的生产及销售。 产专用机械、抛光垫的生产及销售。许可

项目：供电业务；发电业务、输电业务、
供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2025-004

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司
董事会
……
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