公告日期：2023-08-29

证券代码：430742 证券简称：光维通信 主办券商：兴业证券
上海光维通信技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：夏旭岗先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年半年度报告》，公告编号 2023-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟设立上海光维通信技术股份有限公司西安分公司的议案》
1.议案内容：

公司为进一步开拓业务，满足西北地区业务经营发展的需求，实现公司的战略规划，公司拟将原西安办事处变更为西安分公司，分公司具体情况如下：

名称：上海光维通信技术股份有限公司西安分公司

公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

性质：不具有独立法人资格，非独立核算

负责人：王旭东

地址： 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 A 座 10402 室

经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述信息最终以当地工商行政机关核准登记为准。

上述分公司设立事宜董事会拟授权公司相关人员进行办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与全资子公司共同向招商银行申请人民币 2000 万元授信额度且互相提供保证担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司拟与子公司共同向银行申请
授信额度并相互提供担保公告》，公告编号 2023-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营战略发展需要，公司经营范围拟增加：电动自行车销售，助动自行车、代步车及零配件销售。

因公司经营范围增加，《公司章程》中第十四条作相应修改，具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号2023-016。

上述信息最终以当地工商行政机关核准登记为准。

上述事宜董事会拟授权公司相关部门进行工商办理事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于全资子公司浙江光维通信技术有限公司拟变更经营范围的议案》
1.议案内容：

全资子公司为进一步扩大业务，实现公司的战略规划，拟变更公司经营范围，具体变更如下：

变更前：一般项目:通信设备制造;通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通讯设备销售;通讯设备修理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修
理;电子产品销售;5G通信技术服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他专用仪器制造;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;机械电气设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售;网络设备制造;网络设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控……
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