公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-023
证券代码：430742 证券简称：光维通信 主办券商：兴业证券
上海光维通信技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：上海市田州路 99 号 13 幢新安大楼 6 楼上海光维通信技术股份
有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏旭岗
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数34,254,173 股，占公司有表决权股份总数的 52.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事温永辉先生、施国元女士因工作原因
缺席；

公告编号：2023-023
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年9月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》，公告编号 2023-020。
2.议案表决结果：

同意股数 34,254,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

(一)上海光维通信技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
上海光维通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

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