公告日期：2024-07-18

上海光维通信技术股份有限公司

章 程

（2024 年 7 月修订）

（ 年 月 日经上海市市场监督管理局备案通过）

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行......3
第二节 股份增减......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股 东 ......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开......12
第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会...... 17
第一节 董事......17
第二节 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会...... 25
第一节 监事......25
第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27
第一节 财务会计制度......27
第二节 内部审计......28
第三节 会计师事务所的聘任......28
第九章 通知与公告...... 28
第一节 通知......28
第二节 公告 ......29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29
第一节 合并、分立、增资和减资......29
第二节 解散和清算......30
第十一章 修改章程...... 32
第十二章 投资者关系管理...... 32
第十三章 附则...... 33

第一章 总 则

第一条 为维护上海光维通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由上海光维通信技术有限公司以整体变更方式发起设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 成立公司之发起人为夏旭岗、夏晓耿、陈兵、陈韶晖、李善勇、张建军、贺勇、
王华、艾海燕、田美英、鲁义忠、张少楠、冯军、江金娣、李旭、谢维佑、肖媛、张伟、杨项博、李红宜、李云、庞渭康、温永辉、陆晔、张丽娟、王兴、张一杨、蒋凯、徐海纲、于春涛、施玉兰、张磊、陈锦娣、刘鹏、徐文清、刘启军、高益星、石春雷、袁英眉、侯中笑、叶砚灏、上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）、北京中瑞佳远投资有限公司。

第四条 公司于2014 年4月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，公司股份于 2014 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让
系统”）挂牌转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。

第五条 公司注册名称：上海光维通信技术股份有限公司；

英文名称：Shanghai Grandway Telecom Tech. Co., Ltd. 。

第六条公司住所：上海市青浦区白鹤镇赵江路 919 弄 63 号 E-112 室。

第七条公司注册资本为人民币 6,487.2 万元。

第八条公司为永久存续的股份有限公司。

第九条董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：立足中国，为全球的光纤通信网络建设提供……
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