公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-014
证券代码：430742 证券简称：光维通信 主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2025 年 7 月 31 日公司第五届董事会第十
一次会议审议通过提名鲁义忠先生为公司董事的议案；

提名鲁义忠先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满即 2025 年 9 月 14 日，
本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 441,052 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事侯丽伟女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名鲁义忠先生为新任董事，并提请股东会审议。
（三）新任董监高人员履历

鲁义忠，男，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1987
年8月至1994年3月任职于湖北石首市电子仪器厂任生产车间主任，1994年4月至1997
年 12 月任职于湖北建佳光电有限公司任销售副总经理 ，1999 年 1 月加入光维通信任采
购部经理，2014 年 1 月起任成都分公司总经理，2024 年 12 月起至今任上海光维通信技
术股份有限公司国内通信部顾问。鲁义忠先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-014
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已召开董事会提名新任董事人选并提交 2025 年第一次临时股东会审议，在新任董事就任前，侯丽伟女士仍按照相关规定继续履行董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事变动符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。