公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-022
证券代码：430742 证券简称：光维通信 主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

提名夏旭岗先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月
14 日，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,042,295 股，占公司股本的 50.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡琳女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月 14
日，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名温永辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月
14 日，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 302,171 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁义忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月
14 日，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 441,052 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名施国元女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月
14 日，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2025-022
象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

提名杨项博先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月
14 日，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 276,683 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓颖女士为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月 14
日，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 22 日审
议并通过：

任命施益女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028
年 9 月 14 日，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 120,000 股，
占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-022
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。