公告日期：2025-08-26

证券代码：430742 证券简称：光维通信 主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：夏旭岗先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2025 年半年度报告》，公告编号 2025-017。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名夏旭岗先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号 2025-022。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名蔡琳女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号 2025-022。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名温永辉先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号 2025-022。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名鲁义忠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号 2025-022。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名施国元女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号 2025-022。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公
告，公告编号 2025-023。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司拟向招商银行申请人民币 2000 万元授信额度并由全资子公司提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司拟向银行申请授信并由子公司提供担保公告》，公告编号 2025-024。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提议召开……
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