公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-026

证券代码：430743 证券简称：尚思传媒 主办券商：西南证券
广州尚思传媒科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈文伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,482,279 股，占公司有表决权股份总数的 64.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额为
-23965257.67 元，实收股本总额为 20850000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,482,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营需要和落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，经公司综合考虑，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。变更后不会对公司的经营发展产生不利影响。具体内容详见公司于 2024 年 8 月16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,482,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-026

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与新华通运文化(青岛)有限公司签订借款延期协议
的议案》
1.议案内容：

新华通运文化(青岛)有限公司是公司的供应商，因采购货物需要，急需资金
周转，向公司借款。公司于 2023 年 7 月 24 日与新华通运文化(青岛)有限公司
签订借款协议，借款期限自实际款项出借之日起不超过 1 年，借款金额 50 万元
人民币，借款期间不收取利息。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第
十三次会议审议通过《关于广州尚思传媒科技股份有限公司追认对外借款的议案》并在全国中小企业股份转让系统指定发布平台披露《追认对外借款的公告》（公告编号：2024-011）。鉴于新华通运文……
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