公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-017

证券代码：430743 证券简称：尚思传媒 主办券商：西南证券
广州尚思传媒科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事陈文伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州尚思传媒科技股份有限公司提名董事会成员议案 》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名李佩欣女士任董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会会议通过之日起生效。经核查，

公告编号：2025-017

李佩欣女士不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于广州尚思传媒科技股份有限公司选举董事长议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举何玮女士为公司董事会的董
事长，任期自 2025 年 7 月 2 日起生效。经核查，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于广州尚思传媒科技股份有限公司聘任总经理、财务总监、董事会秘书议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任何玮女士为公司总经理、董
事会秘书，聘任李佩欣女士为公司财务总监，自 2025 年 7 月 2 日起生效。经核
查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于广州尚思传媒科技股份有限公司变更法定代表人议案》1.议案内容：

公告编号：2025-017

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现就公司法定代表人事宜，结合
公司董事长选举，变更法定代表人为何玮女士。自 2025 年 7 月 2 日起生效。经
核查，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提请，拟定于 2025
年7 月23 日上午 10:00 召开广州尚思传媒科技股份有限公司 2025年第一次临时
股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州尚思传媒科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

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