公告日期：2025-09-04

广州尚思传媒科技股份有限公司

章 程

（2025 年 9 月）

目 录

目 录......1
第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事会...... 24

第一节 董 事...... 24

第二节 独立董事......27

第三节 董事会...... 29

第六章 总经理和其他高级管理人员......34
第七章 监事会...... 37

第一节 监 事...... 37

第二节 监事会...... 39

第三节 监事会决议......41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 会计师事务所的聘任......42

第九章 投资者关系管理......43

第十章 通 知...... 45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......47

第十二章 修改章程......49
第十三章 争议的解决......49

第十四章 附 则...... 49

广州尚思传媒广告股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为了维护公司、职工、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 广州尚思传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广州尚思传媒广告有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司于 2014 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称及住所

名称：广州尚思传媒科技股份有限公司

住所：广州市海珠区新港东路 1022 号 4306 房

第五条 公司注册资本为 2085 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监以及董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：籍专业化、集约化的经营策略，以“高品质、高效率”为思路，发挥公司各方面的优势，建立现代化高效率企业机制，不断加强企业的经营管理，提高经营效益，使股东获得满意的投资回报。

第十二条 公司的经营范围：网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；信息系统集成服务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。