公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-019

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通
过：

提名周智俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,920,245 股，占公司股本的 50.2245%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,726,900 股，占公司股本的 10.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程旭宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周海延先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

程旭宏，男，汉族，1974 年 7 月，籍贯陕西，本科学历，毕业于西安电子科技大
学财务会计专业，中共党员。主要工作经历：1996 年 8 月-2001 年 12 月就职于西安恒

公告编号：2025-019

利变压器股份有限公司任财务会计，2002 年 1 月-2006 年 5 月就职于西安祥达网络工程
有限责任公司任财务经理，2006 年 6 月-2013 年 8 月就职于陕西中大机械集团有限责任
公司任财务负责人，2014 年 2 月-20214 年 9 月就职于西安华海盈泰医疗信息技术有限
公司任财务负责人，2014 年 10 月-2015 年 11 月就职于陕西思普瑞信息技术有限公司任
财务总监，2016 年 2 月-2023 年 11 月就职于西安启望计算机系统工程有限责任公司任
财务总监。2024 年 6 月就职于西安诺文电子科技股份有限公司任财务经理，2024 年 10
月就职于西安诺文电子科技股份有限公司任财务负责人。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通
过：

选举俞军军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 6 月 12 日审议并通过：

选举王敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王英杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司……
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