公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-023

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：周智俊

6.会议列席人员：财务负责人程旭宏、监事王敏、董秘李友强

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《西安诺文电子科技股份有限公司拟关于向银行贷款的议案》（公告编号:2025-024）。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,由关联方为公司提供无偿担保,属于公司单方面受益的情形,根据相关业务规则的规定,可免于按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。