公告日期：2026-04-27

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开经第五届董事会第十次会议审议通过，会议的召集召开的履行程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：陕西省西安市高新区草堂镇科技企业加速器 2 期 8
号楼
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430745 诺文科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度监事会工作报告》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年年度报告及摘要》 √

《补充确认关于设立子公司的议

6 √

案》

《关于选举周海晨先生为公司第

7 √

五届董事的议案》

8 《2025 年年度利润分配方案》 √

(一）、审议《2025 年度监事会工作报告》

2025 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度监事会工作报告》。

(二）、审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

（三）、审议《2025 年度财务决算报告》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2025 年审计报告》（中名国成审字【2026】第 2794 号），公司编制了《2025年度财务决算报告》。

（四）、审议《2026 年度财务预算报告》

参照公司 2025 年生产经营情况，综合 2026 年宏观经济预期与企业产品需求
预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2026 年度财务预算报告》……
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