公告日期：2026-04-27

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：周智俊

6.会议列席人员：监事王英杰、董秘李友强

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，现对 2025 年度工作进行总结，形成《2025 年度总经理工作报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2025 年审计报告》（中名国成审字【2026】第 2794 号），公司编制了《2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

参照公司 2025 年生产经营情况，综合 2026 年宏观经济预期与企业产品需求
预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《西安诺文电子科技股份有限公司 2025年年度报告》及《西安诺文电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-011 和 2026-012。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《补充确认关于设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《西安诺文电子科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（补发）（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于选举周海晨先生为公司第五届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事程旭宏先生辞职，经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举周海晨先生为公司第五届董事，任期自 202……
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