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公告日期：2026-04-27
公告编号：2026-014
证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2026 年4 月 27 日审议并通过：
任命周海晨先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
鉴于程旭宏先生辞去公司董事职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命周海晨先生为公司第五届董事会成员，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
周海晨，男，2004 年 7 月，中国国籍，本科学历，商业管理专业，无境外永久居
留权。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2026-014
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：
本次任命系公司治理正常需求，上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《西安诺文电子科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日
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