公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-019

证券代码：430746 证券简称：七星科技 主办券商：华龙证券
新疆七星建设科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：许宗国

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第六届董事会选举许宗国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董

公告编号：2025-019

事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

续聘彭洁女士为公司总经理，续聘董建梅女士为公司副总经理，续聘唐亚君女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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