公告日期：2019-04-17

南京赛格微电子科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长于立先生

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度公司董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案无关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度公司总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度公司总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度公司财务报告》议案

1.议案内容：

《2018年度公司财务报告》（含2018年度决算报告和2019年度预算报告）。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]1301号《审计报告》，2018年度公司税后净利润为1,831,754.49元。

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权公司董事会决定公司2019年度银行授信额度及相关

贷款、承兑、担保等事项的议案》议案

1.议案内容：

同意向公司股东大会申请授权董事会决定公司2019年度银行授信额度为4000万元人民币，并在前述额度内决定银行贷款、承兑数额，与银行签署相应

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权公司总经理决定公司2019年度向银行申请贷款的议

案》议案

1.议案内容：

在2018年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会决定公司2019年度银行授信额度及相关贷款、承兑、担保等事项的议案》后，同意根据股东大会该项议案审议通过后的结果，董事会授权公司总经理决定公司2019年度银行授信额度在不超过“股东大会授权董事会决定公司2018年度银行授信总额度”范围内，决定银行贷款、承兑数额，与银行签署相应授信合同、最高额债权合同、借款合同、承兑协议及相应担保合同。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于2019年5月25日上午9:30在公司会议室……
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