公告日期：2022-08-31

证券代码：430753 证券简称：琼中农信 主办券商：金元证券
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《商业银行内部控制指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零九条 董事会行使下列职 第一百零九条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制定公司的年度财务预算方 （四）制定公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制定公司的利润分配方案和 （五）制定公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制定公司增加或者减少注册 （六）制定公司增加或者减少注册
资本、发行公司债券或其他证券及上市 资本、发行公司债券或其他证券及上市
的方案； 的方案；

（七）拟定公司重大收购、收购本 （七）拟定公司重大收购、收购本
公司股票或合并、分立、解散及变更公 公司股票或合并、分立、解散及变更公
司形式的方案； 司形式的方案；

（八）审议批准公司在一年内购 （八）审议批准公司在一年内购
买、出售资产或股权、对外投资（含委 买、处置、出售资产或股权、对外投资托理财、委托贷款、对子公司投资等）、 （含委托理财、委托贷款、对子公司投租入或者租出资产、赠与资产、放弃权 资等）、租入或者租出资产、赠与资产、利、债权或者债务重组、研究与开发项 放弃权利、债权或者债务重组、研究与
目的转移、签订许可协议、签订管理方 开发项目的转移、签订许可协议、签订面的合同（含委托经营、受托经营等）、 管理方面的合同（含委托经营、受托经日常经营相关的采购或销售等不超过 营等）、日常经营相关的采购或销售等公司最近一期经审计总资产 30%且交易 不超过公司最近一期经审计总资产 30%涉及的净资产或成交金额占公司最近 且交易涉及的净资产或成交金额占公一个会计年度经审计净资产绝对值 50% 司最近一个会计年度经审计净资产绝
以内的事项； 对值 50%以内的事项；

（九）审议公司与关联自然人发生 （九）审议公司与关联自然人发生
的成交金额在50万元以上的关联交易， 的成交金额在50万元以上的关联交易，审议公司与关联法人发生的成交金额 审议公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以 占公司最近一期经审计总资产 0.5%以
上且超过 300 万元的交易（除提供担保 上且超过 300 万元的交易（除提供担保
外）； 外）；

（十）决定公司内部管理机构的设 （十）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（十一）聘任或者解聘公司主任、 （十一）聘任或者解聘公司主任、
董事会秘书，根据主任的提名，聘任或 董事会秘书，根据主任的提名，聘任或者解聘公司副主任、财务负责人等高级 者解聘公司副主任、财务负责人等高级管理人员（董事会秘书除外），并决定 管理人员（董事会秘书除外），并决定其报酬和奖惩事项，监督高级管理层履 其报酬和奖惩事项，监督高级管理层履
行职责； 行职责；

（十二）制定公司的基本管理制 （十二）制定公司的基本管理制
度； 度；

（十三）制定公司章程的修改方 （十三）制定公司章程的修改方
案，制订股东大会……
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