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公告日期：2023-05-22
公告编号：2023-023
证券代码：430753 证券简称：琼中农信 主办券商：金元证券
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：琼中县营根镇营根路 63 号琼中农信四楼会议室
3.会议召开方式：线上会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以微信、电话方式
发出
5.会议主持人：袁琴
6.会议列席人员：伍虹宇
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据中国银保监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》、《银行保险机构公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权的 50%时，将对其在股东大会上的表决权和其派驻董 事在董事会上的表决权进行限制，海南龙健农业开发有限公司质押股份超过其持 有本公司股份的 50%，公司董事李龙生系海南龙健农业开发有限公司提名董事， 需对董事李龙生表决权进行限制。
（二）会议出席情况
公告编号：2023-023
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事李龙生、胡昭东、崔艺耀、袁琴、王新因时间冲突以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选董事会主持人的议案》
1.议案内容：
因工作需要，根据《公司章程》相关规定，过半数董事推举一名董事作为该次董事会主持人。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司重大资产重组延期复牌的议案》
1.议案内容：
详见《股票延期复牌的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字的《第五届董事会第三次会议决议》。
公告编号：2023-023
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日
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