公告日期：2023-05-24

证券代码：430753 证券简称：琼中农信 主办券商：金元证券
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：海南省琼中县营根镇营根路 63 号琼中农信二楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 249 人，持有表决权的股份总数183,469,180 股，占公司有表决权股份总数的 78.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 31,414,488 股，占公司有表决权股份总数的 13.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李龙生因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶振华因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员严鸿、杨正金列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会选举监票人、唱票人、计票人名单的议案》
1.议案内容：

提议由卓令培同志担任监票人，伍虹宇同志担任唱票人，吴群荣同志担任计票人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,261,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.89%；反对股数 185,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于﹤组建海南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告﹥
的议案》
1.议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,180,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对股数 266,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于同意组建海南农村商业银行股份有限公司的议案》
1.议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,180,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对股数 266,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于确认海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成
人员名单的议案》
1.议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,180,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对股数 266,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 22,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于﹤海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案
﹥的议案》
1.议案内容：

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 182,928,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数 530,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
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