公告日期：2023-05-25

北京市天铎（广州）律师事务所

关于

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

的

法律意见书

（2023）穗铎法意字第 161 号

www.tianduolawyer.com

广东省广州市天河区华夏路 49 号津滨腾越大厦北塔 1909

电话（Tel）: 020-83720025

北京市天铎（广州）律师事务所

关于

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的

法律意见书

（2023）穗铎法意字第 161 号
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司：

北京市天铎（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受琼中黎
族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司（以下简称“琼中农

信”）的委托，指派陈浩翔律师、李海波律师于 2023 年 5 月 23 日出

席了琼中农信 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），对本次会议的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了琼中农信提供的有关本次
会议各项议程的相关文件，听取了琼中农信就有关事项所作的说明。
琼中农信向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明
是真实的，无任何隐瞒或遗漏。

本法律意见书仅用于为琼中农信2023年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为琼中农信 2023 年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，本依法承担相关

法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性文件和《琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议出具见证意见如下：

一、 本次会议的召集人资格和召集程序、召开程序

（一）关于召集人资格和召集程序

琼中农信监事会向董事会提请召集召开临时股东大会，由于琼中农信董事会成员低于法定人数，新任董事王新任职资格未获得中国银保监会海南监管局核准，琼中农信董事会无法履职，琼中农信监事会收到琼中农信董事会关于无法召集召开股东大会的函之后，琼中农信第五届监事会第五次会议审议通过了《关于监事会召集召开琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司2023年第二次临时股东大
会的议案》，琼中农信根据琼中农信监事会的决议，于 2023 年 5 月 8
日在全国中小企业股份转让系统官网（https://www.neeq.com.cn）披露了《琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称《公告》），《公告》列明了会议的召开时间、召开地点、参会人员、审议的议案及相关事项。

本所律师认为，琼中农信本次会议召集人资格和召集程序符合相关法律、法规及《章程》的规定。

（二）关于召开程序

琼中农信本次会议现场会议于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30 在海
南省琼中县营根镇营根路 63 号琼中农信二楼大会议室正式开会，本次会议由监事长李昌彬主持。本次会议网络投票起止时间为 2023 年 5 月
22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。

本所律师注意到，根据《章程》第七十三条规定，监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。

本所律师认为，琼中农信本次会议召开的时间、地点与《公告》中的时间、地点一致，本次会议的召开程序符合有关法律法规及《章程》等的规定。

二、 出席本次会议的人员主体资格

（一）出席本次会议的股东

琼中农信股东共 571 人，股份总数 391603632 股。出席本次股东
大会的股东（含委托）共 249 人，代表的股份数为 195056508 股，其中有表决权的股份数为 183469180 股，限制表决权的股份数为11587328 股。在出席本次会……
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