公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-043

证券代码：430753 证券简称：琼中农信 主办券商：金元证券
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：海南省琼中县营根镇营根路 63 号琼中农信二楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数43,225,514 股，占公司有表决权股份总数的 18.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 2,388,164 股，占公司有表决权股份总数的 1.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-043

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司党委书记胡惠文、党委副书记钱光武列席会议；

5.公司高级管理人员杨正金列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告从 2022 年经营情况和董事会重点工作情况两方面作出总结汇报，并分析存在问题，提出解决措施，同时提出 2023 年主要经营目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,218,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 7,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

报告从 2022 年监事会工作情况、监事会对公司 2022 年度工作的整体评价
以及 2023 年监事会工作的主要任务三方面进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,218,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 7,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

公告编号：2023-043

（三）审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案主要从公司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度财务预算情况两方面
进行了总结报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,218,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 7,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,218,782 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.67%；反对股数 1,006,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。