公告日期：2023-05-08

证券代码：430753 证券简称：琼中农信 主办券商：金元证券
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店十五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以专人送达、微信方式
发出
5.会议主持人：李昌彬监事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司第五
届监事会第四次会议选举监票人、唱票人、计票人名单的议案》

提议由许志伟同志担任监票人，伍虹宇同志担任唱票人，吴群荣同志担任计票人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<组建海南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告>
的议案》
1.议案内容：

琼中农信作为海南农信系统其中一员，与海南省农村信用社联合社及 18 家农合机构拟采取新设合并的方式组建海南农村商业银行股份有限公司（暂定名）。组建海南农村商业银行既符合国务院农村金融体制改革的方向，也符合银行业监督管理机构的要求，符合海南省经济社会发展的需要，将有利于海南农信社实现高质量发展，在海南自由贸易港组建海南农村商业银行时机成熟，条件具备，切实可行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于同意组建海南农村商业银行股份有限公司的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实国务院进一步深化农村信用社改革的总体部署，构建高质量发展的体制和机制，进一步提高海南农信社金融服务水平和市场竞争力，促进城乡统筹发展，更好服务海南自贸港建设和乡村振兴战略实施，加快向现代化金融企业迈进的步伐，根据相关文件精神，经充分可行性研究，提议海南省农村信用社联合社及 19 家农合机构采取新设合并的方式组建海南农村商业银行，其成立后，注销 20 家机构的法人资格，20 家机构的全部资产、业务、债权债务、人员等均由海南农村商业银行承接。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确认海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成
人员名单的议案》
1.议案内容：

为确保海南农村商业银行组建相关工作规范有序地进行，根据中国银行保险监督管理委员会关于农村商业银行筹建工作的有关规定和海南省人民政府的工作部署，海南省政府成立了海南农村商业银行筹建工作小组，明确了筹建工作小组人员名单和筹建工作小组下设办公室，由王年生担任办公室主任，相关人员调整按照工作变动由继任者接替。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案>
的议案》
1.议案内容：

为确保海南农村商业银行筹建工作的高效有序开展，以及各项筹建事项得到及时办理，提议授权筹建工作小组全权负责组织实施海南农村商业银行股份有限公司筹建和开业的相关工作，包括但不限于授权筹建工作小组聘请或确认社会中介机构实施清产核资和资产评估工作、向监管部门提交筹建和开业申请等。

同时提请同意授权筹建工作小组有权根据实际情况或者有关部门的要求对《海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》进行修改或补充，且
有关修改、补充等事项无需提交董事会、股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事叶振华对上述议案持反对意见。
3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<海南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》1.议案内容：

为做好海南农村商业银行股份有限公司筹建工作，高效安排好筹建时间和步骤，经研究……
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