公告日期：2023-05-08

证券代码：430753 证券简称：琼中农信 主办券商：金元证券
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

监事会已向董事会提请召集召开股东大会，由于董事会成员低于法定人数，根据《银行保险机构公司治理准则》和第二十九、三十条和《章程》一百零三条，应当及时启动董事选举程序，且董事会职权应当由股东大会行使，直至董事会人数符合要求。目前公司新任董事王新任职资格还未获得中国银保监会海南监管局核准，董事会暂时无法履职。监事会收到董事会关于无法召集召开股东大会的函，因此监事会审议通过 2023 年第二次临时股东大会由监事会召集召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《章程》的有关规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年 5月 23日下午14:00报到，14:30正式开会。
2、会期：2023 年 5 月 23 日下午 14 :30-18:30

3、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430753 琼中农信 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市天铎（广州）律师事务所指定律师、海南德赛利律师事务所指定律师。（七）会议地点

海南省琼中县营根镇营根路 63 号琼中农信二楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会选举监票人、唱票人、计票人名单的议案》

提议由卓令培同志担任监票人，伍虹宇同志担任唱票人，吴群荣同志担任计票人。
（二）审议《关于﹤组建海南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告﹥的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。（三）审议《关于同意组建海南农村商业银行股份有限公司的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
（四）审议《关于确认海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案》

内容详见《第五届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。