公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-022

证券代码：430756 证券简称：柒号传媒 主办券商：中泰证券
北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李汉雄

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

公司经营发展需要，公司拟将公司名称由“北京灿亮柒号文化传媒股份有

公告编号：2025-022

限公司”变更为“北京火焰柒号文化传媒股份有限公司”。

公司拟将证券简称由 “柒号传媒”变更为“火焰传媒”，证券代码不变。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据工商部门的核名规则，结合公司日后经营需要，公司拟将经营范围进 行变更，具体情况如下：

原公司经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁 音响设备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计； 影视策划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、 电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围为：互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策 划，品牌管理，企业形象策划，化妆品零售，珠宝首饰零售，体育中介代理服 务，体育赛事策划，其他文化艺术经纪代理，信息技术咨询服务，日用百货销 售，礼仪服务，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），服装辅料销 售；鞋帽零售，组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁音响设 备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策 划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、电影摄 制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-022

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司的全称变更、经营范围的变更及《公司法》的修订，对公司章程 进行修订，详见公司同日发布的《拟修订<公司章程>公告》(2025-024)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟变更公司主营业务的议案》
1.议案内容：

变更前公司主营业务为艺人经纪相关和影视剧投资、制作的文化娱乐服 务，变更后主营业务为互联网电商直播服务。
2.回避表决……
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