公告日期：2025-05-28

证券代码：430756 证券简称：柒号传媒 主办券商：中泰证券
北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

预计会议时间 0.5 天。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430756 柒号传媒 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司名称及证券简称

1 √

的议案》

2 《关于变更公司经营范围的议案》 √

3 《修订公司章程的议案》 √

4 《拟变更公司主营业务的议案》 √

1. 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

公司经营发展需要，公司拟将公司名称由“北京灿亮柒号文化传媒股份有
限公司”变更为“北京火焰柒号文化传媒股份有限公司”。

公司拟将证券简称由 “柒号传媒”变更为“火焰传媒”，证券代码不变。
2. 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据工商部门的核名规则，结合公司日后经营需要，公司拟将经营范围进行变更，具体情况如下：

原公司经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁音响设备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围为：互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划，品牌管理，企业形象策划，化妆品零售，珠宝首饰零售，体育中介代理服务，体育赛事策划，其他文化艺术经纪代理，信息技术咨询服务，日用百货销售，礼仪服务，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），服装辅料销售；鞋帽零售，组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁音响设备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 审议《修订公司章程的议案》

根据公司的全称变更、经营范围的变更……
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