公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-027

证券代码：430756 证券简称：柒号传媒 主办券商：中泰证券
北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李汉雄主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、议案审定程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

公司经营发展需要，公司拟将公司名称由“北京灿亮柒号文化传媒股份有 限公司”变更为“北京火焰柒号文化传媒股份有限公司”。

公司拟将证券简称由 “柒号传媒”变更为“火焰传媒”，证券代码不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据工商部门的核名规则，结合公司日后经营需要，公司拟将经营范围进 行变更，具体情况如下：

原公司经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁 音响设备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计； 影视策划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、 电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公告编号：2025-027

变更后经营范围为：互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策 划，品牌管理，企业形象策划，化妆品零售，珠宝首饰零售，体育中介代理服 务，体育赛事策划，其他文化艺术经纪代理，信息技术咨询服务，日用百货销 售，礼仪服务，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），服装辅料销 售；鞋帽零售，组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁音响设 备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策 划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、电影摄 制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）……
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