公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-031

证券代码：430756 证券简称：火焰传媒 主办券商：中泰证券
北京火焰柒号文化传媒股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李汉雄

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李汉雄先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 4 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，

公告编号：2025-031

现董事会提名李汉雄先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2025
年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 10 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，原董事将继 续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是 失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举田期福先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 4 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举， 现董事会提名田期福先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2025
年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 10 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，原董事将继 续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是 失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举李贝先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 4 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举， 现董事会提名李贝先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2025

公告编号：2025-031

年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 10 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，原董事将继 续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是 失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举叶茜女士继续担任公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 4 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举， 现董事会提名叶茜女士继续担任公司第五届董事会董……
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