公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-045

证券代码：430756 证券简称：火焰传媒 主办券商：中泰证券
北京火焰柒号文化传媒股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届第三次会议于 2025 年
10 月 23 日审议并通过：

聘任陈子宜女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自
2025 年 10 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

闫梦娜女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。新任董秘联系电话 18600852810，邮箱：110189673@qq.com
（三）新任董监高人员履历

陈子宜，女，汉族，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学
历，任职期间：2013 年 10 月至 2023 年 4 月就职于北京国际人力资本集团股份有限
公司，任职业务经理，2023 年 4 月至 2025 年 9 月就职于北京昕昇文化传媒有限公司，
任职人事总监。2025 年 10 月至今任公司人事总监。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-045

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《北京火焰柒号文化传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京火焰柒号文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

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