公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-044

证券代码：430756 证券简称：火焰传媒 主办券商：中泰证券
北京火焰柒号文化传媒股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李汉雄

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈子宜女士担任公司第五届董事会董事会秘书》
1.议案内容：

因董事会秘书闫梦娜女士不再担任公司董事会秘书，根据《公司章程》的 规定，经公司董事长提名，拟聘任陈子宜女士为公司董事会秘书，任职期限自

公告编号：2025-044

董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。陈子宜女士不属于失信 联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会 秘书的情形。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册地址暨修订公司章程》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更注册地址并同时修订公司章程。

变更前公司注册地址为：北京市怀柔区杨宋镇北辰路 6 号 3 号楼 220 室
变更后公司注册地址为：北京海淀区翠微中里 14 号楼三层 A661

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述议
案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-044

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京火焰柒号文化传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

北京火焰柒号文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

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